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发布时间:2019-12-07 浏览:

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  本公司及董事会一切成员保障通告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质切实切、无误和完好担当个体及连带仔肩。

  以现场投票与汇集投票相勾结的方法实行表决,聚会的蚁合、召开和表决方法相符《公公法》、《上市公司股东大聚会事规矩》及《公司章程》的相合划定,本次聚会决议有用。

  1、公司正在职董事11人,出席8人,公司副董事长吕健先生、独立董事马新智先生、朱瑛姑娘因出差未能出席本次聚会;

  公司续聘中审华寅五洲管帐师工作所(非常浅显共同)为公司2015年度财政审计及内部驾御审计机构,聘期一年(自股东大会容许之日起)。合于薪金事项,约定2014年度审计费60万元公民币,此中:财政审计用度40万元,内部驾御审计用度20万元。

  公司四届一次职工代表大会第二次一切委员聚会推举张钢先生、李雪莲姑娘、肖艳姑娘出任公司第六届监事会职工代表监事。

  1、议案7涉及相合业务,相合股东新山子天利实业总公司(公司第一大股东,持股121,871,388股)、新山子石油化工总厂(公司第二大股东,持股94,471,638股)正在分项表决时实行了回避。2019广西墟落九龙中特一肖中特 信用社校园雇用1002人通告

  2、议案9为极度决议议案, 经出席聚会股东(搜罗股东代劳人)所持表决权(含汇集投票)的2/3 以上通过。

  3、对中幼投资者零丁计票的议案为议案4、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13。

  陈俊豪:男,51岁,汉族,硕士考虑生学历,高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代劳主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂厂长帮理、副厂长,独山子石化公司炼油厂副厂长,独山子石化公司副总司理、安好总监、党委常委。现任中国石油独山子石化分公司总司理、党委副书记,新山子石油化工总厂厂长,独山子戋戋长,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会董事长。

  吕健:男,55岁,汉族,大学学历,高级经济师。历任独山子炼油厂延迟焦化车间副主任,聚丙烯车间副主任、主任,化工车间主任、书记,炼油厂厂长帮理,独山子石化总厂炼油厂党委委员、金码论坛内部三肖 副厂长,新山子石油化工总厂党委委员、副厂长。现任中国石油独山子石化分公司副总司理、党委常委兼矿区效劳行状部司理,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会副董事长。

  徐天昊:女,49岁,汉族,大学学历,工商统治硕士学位,高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代劳副主任;独山子炼油厂全质处代劳副处长、副处长;独山子石化总厂坐蓐妥洽部全质科科长、副主任工程师;独山子石化总厂技艺监视处处长;独山子石化总厂技艺监视部副主任、主任;独山子石化公司安好质料环保处常务副处长(正处级)。现任克拉玛依市政协副主席,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会副董事长、总司理。

  蒋宝琴:女,53岁,汉族,大学学历,高级管帐师。历任独山子石化总厂计财部坐蓐财政科副科长、财政部本钱统治科科长,独山子石化公司谋略财政处副主任管帐师兼本钱预算科科长、主任管帐师,独山子石化公司财政资产处主任管帐师、副处长,独山子石化公司财政处副处长。现任中国石油独山子石化分公司财政处处长,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会董事。

  肖 江:男,47岁,汉族,教育级高级工程师,大学学历,工程硕士。历任独山子乙烯工程指使部甲醇车间副主任、55677com品特轩论坛 龙虎榜解读(04-24):深南电A下跌气力资金!主任,独山子石化总厂乙烯厂甲醇车间主任、更动处副处长、更动处处长,独山子石化公司乙烯厂坐蓐技艺处处长、副总工程师、副厂长兼安好总监。现任新山子天利实业总公公法定代表人、董事长、总司理、党委副书记,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会董事。

  陈继南:男,47岁,汉族,高级工程师,博士考虑生学历,统治学博士。历任独山子炼油厂化工车间技艺担负人、副主任、芳烃抽提车间主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂芳烃抽提车间主任、党支部书记、教训中央副主任兼安好总监,独山子石化公司教训中央副主任兼安好总监、党委书记兼党校常务副校长、公司人事处(党委结构部)副处长(副部长)兼培训辅导中央(职业才干占定中央)主任。现任中国石油独山子石化分公司企管法例处处长,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会董事。

  徐文清:男,金码论坛内部三肖 48岁,汉族,博士考虑生学历,教育级高级工程师。历任独山子乙烯工程指使部聚丙烯车间副主任,独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂考虑院副院长、院长,独山子石化公司考虑院院长、党总支书记、党委书记。现任中国石油独山子石化分公司科技消息处处长,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会董事。

  王新安:男,50岁,汉族,硕士,讼师。曾任乌鲁木齐万利企业技艺讨论有限公司副总司理,新疆中天讼师工作所讼师、主任。现任北京市中凯讼师工作所共同人、讼师,新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事,新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆城筑(集团)股份有限公司独立董事、新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会独立董事。

  马新智:男,49岁,汉族,统治学博士。自劳动今后平素正在新疆大学经济与统治学院从事教学与考虑劳动,现任新疆大学经济与统治学院教育,新疆大学MBA中央主任,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会独立董事。

  朱 瑛:女,43岁,汉族,大学学历,高级管帐师,注册管帐师,注册税务师。曾任新新管帐师工作所部分司理。现任立信管帐师工作所(非常浅显共同)新疆分所共同人、所长,新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事、新疆多和股份有限公司独立董事、新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会独立董事。

  徐世美:女,42岁,汉族,博士,大学教育。曾任新疆大学帮教、讲师、副教育,新疆大学石油自然气细腻化工教训部和自治区重心实习室副主任。现任新疆大学教育,新疆国际实业股份有限公司独立董事、新山子天利高新技艺股份有限公司第五届董事会独立董事。

  李德学:男,52岁,汉族,大学学历,高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记,独山子炼油厂审计工作所所长,独山子石油化工总厂审计工作所所长、审计处处长,总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山子石化公司审计处处长,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会监事会主席。

  曲平:男,49岁,汉族,大学学历,帮理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记,独山子炼油厂团委书记,独山子厂区团委书记,独山子石化总厂宽待处处长、书记,独山子石化总厂厂办副主任、主任,新山子天利高新技艺股份有限公司党委副书记兼副总司理。现任新山子天利高新技艺股份有限公司党委书记、第五届监事会副主席。

  肖永胜:男,56岁,汉族,大学学历,工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任,独山子乙烯工程指使部聚乙烯车间主任、书记,独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记,独山子石化总厂乙烯厂厂长帮理兼全质处处长,独山子石化公司乙烯厂厂长帮理,新山子天利实业总公公法定代表人、董事长、总司理,新山子天利高新技艺股份有限公司董事。现任新山子天利实业总公司副总司理、党委书记,新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会监事。

  苟永红:女,46岁,汉族,大学学历,高级审计师。历任独山子石化总厂审计处归纳室主任、审计部主任帮理,独山子石化公司企管营销处处长帮理、副处长,独山子石化公司审计处副处长。现任独山子石化公司纪委(监察处)副书记(处长),新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会监事。

  张 钢:男,汉族,44岁,大专学历,经济师,曾任新山子天利高新技艺股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长,现任新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会职工监事、公司办公室主任。

  李雪莲:女,汉族,46岁,大学学历,管帐师、中国注册管帐师,曾任新山子天利高新技艺股份有限公司财政资产部室主任、金码论坛内部三肖 副部长,现任新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会职工监事、财政资产部部长。

  肖 艳:女,汉族,42岁,大学学历,石油化学工程本科、管帐本科,经济师。曾任新山子天利高新技艺股份有限公司证券消息部室主任、副部长。现任新山子天利高新技艺股份有限公司第五届监事会职工监事、证券工作代表兼证券部部长。

  本公司及监事会一切成员保障通告实质切实切、无误和完好,对通告的子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏负连带仔肩。

  新山子天利高新技艺股份有限公司第六届监事会第一次且自聚会于2015年5月14日下昼18:00正在公司办公楼七楼聚会室召开,应到监事7人,实到7人。聚会由李德学先生主办,聚会的召开步伐相符《公公法》和《公司章程》的相合划定,聚会所做决议合法有用。聚会会商并造成如下决议:

  本公司及董事会一切成员保障通告实质切实切、无误和完好,对通告的子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏负连带仔肩。

  新山子天利高新技艺股份有限公司第六届董事会第一次且自聚会于2015年5月14日下昼17:00正在公司办公楼七楼聚会室召开。本次聚会通告于2015年5月8日以书面投递和传真方法发至诸君董事。聚会应到董事11人,实到8人,董事吕健先生因为出差未能亲身出席本次董事会聚会,书面授权委托董事徐天昊姑娘代为出席聚会并行使表决权。独立董事马新智先生、朱瑛姑娘因为出差未能亲身出席本次董事会聚会,区分书面授权委托独立董事王新安先生、徐世美姑娘代为出席聚会并行使表决权。聚会由陈俊豪先生主办,公司监事和局限高管职员列席了聚会,聚会召开步伐相符《公公法》和《公司章程》的相合划定,聚会所做决议合法有用。聚会会商并造成如下决议:

  公司第六届董事会推举陈俊豪先生为公司第六届董事会董事长,任期三年;推举吕健先生、徐天昊姑娘为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

  陈俊豪先生、吕健先生、徐天昊姑娘简历详见 2014年年度股东大会决议通告(临2015-009)。

  独立董事对该议案颁发独立见解如下:公司本次聘任总司理的任职资历、提名方法、聘任步伐合法;聘任者也许胜任总司理的劳动,应承聘任徐天昊姑娘为公司总司理。

  独立董事对该议案颁发独立见解如下:公司本次聘任董事会秘书的任职资历、提名方法、聘任步伐合法;该聘任者也许胜任董事会秘书的劳动,应承聘任唐涛先生为公司董事会秘书。

  经总司理提名,聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总司理;聘任宋清山先生为公司总工程师;聘任史勇军先生为公司财政总监。上述高级统治职员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

  独立董事对该议案颁发独立见解如下:公司本次聘任高级统治职员的任职资历、提名方法、聘任步伐合法;聘任者的才能也许胜任相应劳动。应承聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总司理;聘任宋清山先生为公司总工程师;聘任史勇军先生为公司财政总监。

  经总司理提名,聘任肖艳姑娘为公司董事会证券工作代表;聘任王玲姑娘为公司内部审计机构担负人。上述职员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

  推举陈俊豪先生、吕健先生、徐天昊姑娘、陈继南先生、徐文清先生、王新安先生、马新智先生为公司董事会战术发达专家委员会委员,陈俊豪先生承当蚁合人。

  推举吕健先生、肖江先生、王新安先生、马新智先生、徐世美姑娘为公司董事会薪酬与考查委员会委员,王新安先生承当蚁合人。

  推举蒋宝琴姑娘、陈继南先生、朱瑛姑娘、徐世美姑娘、王新安先生为公司董事会审计委员会委员,朱瑛姑娘承当蚁合人。

  推举陈俊豪先生、徐天昊姑娘、马新智先生、朱瑛姑娘、徐世美姑娘为公司董事会提名委员会委员,马新智先生承当蚁合人。

  杨宁:男,55岁,汉族,大学学历,高级经济师,曾任新山子石化总厂价税科科长,新山子天利实业总公司副总管帐师,新山子天利高新技艺股份有限公司财政总监、董事会秘书,现任新山子天利高新技艺股份有限公司副总司理。

  王嘉春:男,48岁,汉族,大专学历,帮理工程师,曾任独山子石化公司炼油厂更动处值班主任、处长帮理、副处长,新山子天利高新技艺股份有限公司更动中央主任、更动长、副总工程师。现任新山子天利高新技艺股份有限公司副总司理。

  戚贵华:男,51岁,汉族,大专学历,帮理政工师,曾任新山子石化公司炼油厂沥青车间安好员、设置副主任、党支部书记,新山子天利高新技艺股份有限公司供销公司副司理、出售公司司理、总司理帮理。现任新山子天利高新技艺股份有限公司副总司理。

  宋清山:男,53岁,汉族,大学学历,高级工程师,曾任独山子乙烯碳四车间副主任,独山子石油化工总厂技艺开拓部科长、副主任工程师、主任工程师,现任新山子天利高新技艺股份有限公司总工程师。

  史勇军:男,43岁,汉族,大学学历,工商统治硕士学位,管帐师,曾任新山子石化总厂乙烯厂管帐,新山子天利高新技艺股份有限公司财政部室主任、副部长、部长。现任新山子天利高新技艺股份有限公司财政总监。

  唐涛:男,42岁,汉族,大学学历,工程师,曾任新山子天利高新技艺股份有限公司证券消息部副部长,现任新山子天利高新技艺股份有限公司董事会秘书。

  肖艳:女,42岁,汉族,大学学历,石油化学工程本科、管帐本科,经济师。曾任新山子天利高新技艺股份有限公司证券消息部讨论统治室主任、副部长。现任新山子天利高新技艺股份有限公司职工监事、证券工作代表兼证券部部长。

  王玲:女,44岁,汉族,大学学历,审计师。曾任新山子天利高新技艺股份有限公司企业统治部审计室主任,审计部副部长,现任新山子天利高新技艺股份有限公司内部审计机构担负人兼审计部部长。



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